Усі небанківські фінансові установи, які працюють із клієнтськими коштами, мають бути готові до можливих штрафів, вважає фінансовий експерт Руслан Чорний в коментарі Times of Ukraine.

Національний банк України посилює вимоги до фінансового моніторингу. Компаніям наказано відстежувати транзакції клієнтів, особливо ті, які передбачають кілька платежів протягом місяця.

Гроші
Гроші

Крім того, клієнти повинні будуть заповнювати докладні анкети про своє фінансове становище та прогнозований доход за місяць.

Нещодавно НБУ оголосив про плани розширити нагляд на грошові перекази, що здійснюються через торгові майданчики та платформи самообслуговування, такі як NovaPay, RozetkaPay, City24 та EasyPay, що відображає прагнення регулятора до більш суворого фінансового контролю у різних платіжних системах.

Скрін публікації
Скрін публікації

Читайте також:

Вперше за 20 років: Нацбанк увів в обіг нові гривні - який номінал і як вони виглядають

Українці за кордоном впадуть у ступор: дані про рахунки та гроші тепер відстежує податкова

З жовтня зарплати українців поменшають: податок заднім числом "з'їсть" навіть частину авансу