Національний банк України готується зняти ліміт на перекази з картки на картку у розмірі 150 000 грн у найближчі місяці. Однак це рішення залежатиме від того, чи зможуть банки продемонструвати свою здатність самостійно контролювати та виявляти клієнтів із високим рівнем ризику, як повідомляє «forbes».

Для цього фінансові установи повинні посилити процедури перевірки клієнтів, особливо на етапі підключення та ретельно аналізувати історії транзакцій.

Правильна оцінка ризиків банками допоможе мінімізувати фінансове шахрайство та усунути необхідність обмежувальних заходів.

НБУ
НБУ

Ефективність цих оновлених процесів оцінюватиметься протягом наступних кількох місяців, після чого буде ухвалено остаточне рішення про відміну ліміту на переклад.

Обмеження на вихідні переклади з картки було запроваджено 1 жовтня у рамках зусиль щодо посилення фінансового нагляду. Крім того, з 1 листопада набрав чинності меморандум, який вводить ліміт у розмірі 50 000 грн для клієнтів, віднесених до категорії «ризикованих».

Потенційне скасування ліміту залежатиме від того, чи зможуть українські банки впровадити надійні механізми запобігання фінансовим злочинам та несанкціонованим транзакціям.

Нагадаємо, кілька тисяч на дорозі не валяються: ПриватБанк роздасть українцям гарні виплати

Раніше «hyser» повідомляв, "Ощадбанк" закрутив гайки: тепер гроші з картки просто так не зняти - за зарплату потрібно заплатити

Як повідомляв «hyser», ПриватБанк раптово змінює правила: зрізає ліміти та блокує карти